Golpes Financeiros
PIX, boletos falsos, investimentos fraudulentos e clonagem de cartões.
Perícia Digital em Fraudes Financeiras e Lavagem de Dinheiro
Investigamos transações financeiras online, criptomoedas e blockchain para rastrear fluxos ilícitos e identificar a origem de recursos suspeitos com rigor técnico e jurídico.
Blockchain Forensics
Análise Financeira
Conformidade AML
- 1500+atendimentos
- 100%laudos aceitos
- 38+setores atendidos
- 24/7suporte
Investigação Técnica e Financeira
Combinação de análise pericial digital e rastreamento financeiro para identificar fraudes e movimentações suspeitas. Atuamos em fraudes financeiras online (transferências bancárias, PIX, phishing) e lavagem de dinheiro digital (exchanges, carteiras cripto e intermediários).
Conformidade com Lei nº 9.613/1998, COAF e padrões AML/CFT, além da ISO/IEC 27043 para gestão de incidentes e preservação de evidências.
Principais Tipos de Casos Investigados
Lavagem via Criptomoedas
Rastreamento de carteiras, mixers e transações blockchain para origem dos fundos.
Fraudes Bancárias
Movimentações atípicas, acessos indevidos e desvios de contas empresariais.
Pirâmides e Ponzi
Análise de fluxos e registros de empresas suspeitas de captação irregular.
Falsificação Digital
Verificação de documentos bancários, comprovantes e assinaturas adulteradas.
Criptofraudes e Exchanges
Auditoria de transações e identificação de carteiras e intermediários.
Metodologia Forense e Financeira
Procedimentos alinhados a AML/KYC, ISO/IEC 27043 e FATF/GAFI.
Coleta e Preservação: extração de registros financeiros e digitais com integridade comprovada.
Mapeamento de Fluxos: movimentações entre contas, carteiras e entidades para reconstrução do caminho do dinheiro.
Análise Blockchain: rastreamento de transações cripto, endereços, mixers e camadas de anonimização.
Identificação de Beneficiários: correlação técnica, financeira e cadastral para autoria/posse de ativos.
Verificação de Conformidade: avaliação de processos frente a AML/CFT, COAF e Bacen.
Relatório Pericial: laudo detalhado, cadeia de custódia e conclusões periciais.
Conformidade e Padrões Legais
- Lei nº 9.613/1998 — lavagem de dinheiro e comunicação ao COAF
- Diretrizes COAF e Bacen — movimentações suspeitas
- LGPD — tratamento seguro e sigiloso de dados pessoais
- ISO/IEC 27043 — incidentes e preservação de evidências
- AML / KYC — identificação de clientes e prevenção
- FATF / GAFI — recomendações internacionais
Casos de Aplicação Pericial
Fraude Bancária
Rastreamento de transferências fraudulentas e identificação de contas receptoras.
Lavagem via Cripto
Identificação de carteiras e exchanges usadas para movimentar fundos ilícitos.
Golpes de Investimento
Perícia em plataformas falsas e análise de fluxos de capital.
Transações Corporativas
Auditoria técnica para detecção de irregularidades contábeis.
Corrupção e Desvio
Rastreamento digital de ativos desviados e vínculos suspeitos.
Compliance Interno
Verificação preventiva de operações e controles de integridade financeira.
Prevenção e Compliance Financeiro
Auditoria de Transações: monitoramento contínuo de movimentações suspeitas.
Due Diligence Digital: histórico de carteiras, IPs e transações antes de parcerias.
Relatórios AML: conformidade com COAF e auditorias externas.
Monitoramento Blockchain: rastreamento automatizado de carteiras e exchanges.
Treinamentos de Compliance: capacitação de equipes em boas práticas.
Planos de Resposta: reação rápida a incidentes financeiros e digitais.
Perguntas frequentes
É possível rastrear transações em criptomoedas?
Sim. Utilizamos análise de blockchain, heurísticas e correlação com dados de exchanges e dispositivos.
Como a perícia auxilia em fraudes bancárias?
Reconstruímos o fluxo do dinheiro, identificamos atores e correlacionamos evidências técnicas e financeiras.
Essas provas são válidas judicialmente?
Sim. Seguem cadeia de custódia, metodologia forense e normas aplicáveis.
Qual o prazo médio de uma investigação?
Varia por escopo/volume. Casos típicos: de algumas semanas a alguns meses, com entregas por fase.
Precisa Rastrear Transações Suspeitas?
Solicite uma perícia especializada em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro digital. Sigilo absoluto e validade jurídica.
MP Forense Digital — Perícia em Fraudes Financeiras e Criptomoedas
Integridade técnica, rastreabilidade e conformidade legal em cada evidência.
